Форензик (финансовые расследования и экспертизы)

«Форензик» (англ. forensic) – независимое финансовое расследование. 
Изучение финансовой отчетности и отслеживание финансовых операций, направленные на выявление финансовых нарушений и преступлений.

Виды форензика:

• Расследование финансовых мошенничеств
• Услуги по противодействию коррупции 
• Услуги по защите интересов при возникновении спорных ситуаций и судебных разбирательств и урегулирования споров
• Проверка благонадежности контрагентов
• Расследования в сфере строительства

Цели:

• Выявление и анализ  потенциально сомнительных сделок, мошеннических действий сотрудников и контрагентов
• Сбор доказательной базы
• Оценка причиненного ущерба

Основные направления:

• независимые финансовые расследования и поиск активов
• финансовые расследования и содействие в спорных ситуациях
• расследование финансовых махинаций и мошенничества
• услуги по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем

В ходе работы может быть использована следующая информация: 

• Данные бухгалтерского и налогового учета
• Интервьюирование сотрудников организации и третьих лиц
• Информация, полученная от контрагентов (заказчиков)
• Данные из открытых источников: 
  • информация на сайте организации
  • информация по судебным разбирательствам (базы судов)
  • опубликованная отчетность
  • публикации в СМИ
  • различные «черные списки»
• Запросы в банки, организации, в которых участвует компания
• и иные источники информации

Каким может быть результат услуг по расследованию финансовых мошенничеств?

• Консультационный отчет по результатам проведенного расследования финансовых преступлений
• Экспертное заключение по вопросам, поставленным следователем, а также выступление в суде в качестве свидетеля-эксперта
• Участие в судебных разбирательствах
• Расчет суммы нанесенного ущерба

По результатам работ может быть выявлено:

• Некорректность информации представляемой собственнику, кредитору или работодателю
• Некорректно составленный бизнес-план
• Значительные отклонения стоимости понесенных затрат, от уровня рынка
• Некорректный порядок учета понесенных капитальных затрат
• Сокрытие получаемых доходов
• Определен механизм вывода активов, и проведена юридическая оценка этого механизма
• Определен периметр компаний и физических лиц, участвующих в выводе денежных средств
• В ходе инвентаризации выявлены существенные недостачи
• Завышение стоимости объектов недвижимости