Экономическая экспертиза и форензик

Экономическая экспертиза — услуга, заключающаяся в анализе независимыми экспертами финансовой документации конкретного предприятия с целью выявления фактов совершения каких-либо операций, которые могли повлиять на его функционирование и деятельность.

Форензик – комплекс услуг, направленных на выявление корпоративного мошенничества и коррупции в Компании.

Цели услуги

• Установление нарушений в процессе документальной фиксации сведений о финансовых операциях, в процессе организации, распределения и использования предприятием доходов, денежных средств (фондов);
• Установление искажений в налоговом и бухгалтерском учете и анализ их воздействия на размер налогооблагаемой базы;
• Выявление фактов отклонений, нарушений в финансово-кредитной сфере;
• Определение кредитоспособности заемщика, т.е. его способность своевременно и в полном объеме осуществить возврат заемных средств;
• Определение направлений расходования целевых средств;
• Установление налогооблагаемой базы, исчисление и уплата налогов и иных обязательных взносов и платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды;
• Выявление соответствия между налогооблагаемой базой, суммой налоговых отчислений и между нормами отечественного законодательства;
• Расчет долей учредителей (акционеров) в имуществе хозяйствующего субъекта, определение суммы денежных средств, которые причитаются участнику общества в случае выходя его из состава, а также размера дивидендов акционерам по результатам финансового года;
• Иные ситуации, разрешение которых требует участия специалиста в области экономических наук.

Основные услуги

• Исследование первичных бухгалтерских и кассовых документов;
• Исследование регистров бухгалтерского учета; регистров налогового учета;
• Исследование бухгалтерской и налоговой отчетности с пояснительными записками;
• Исследование уставных и иных распорядительных документов (приказов), договоров и актов сверок по их исполнению; выписок регистрирующих органов и реестров (по ценным бумагам, долям собственников);
• Исследование иных документов и сведений, позволяющих раскрыть действительную причину возникновения спорных ситуаций.